Arquivos de tópico: Branquamento de capitais

G20 tem de agir contra a corrupção na banca

Por Frank Vogl, membro fundador da Transparency International* Alegações de insider trading no Nomura, lavagem de dinheiro no HSBC, manipulação de taxas de juro no Barclays – é um escândalo atrás do outro! Há quem diga que os mega-bancos são demasiado complexos de gerir e controlar, outros culpam a má gestão, outros ainda dizem que […]

O negócio sujo da lavagem de dinheiro

Por muitos avanços que tenham feito na prevenção e combate à corrupção dentro de portas, muitos países ocidentais têm fechado os olhos à corrupção de líderes estrangeiros – mesmo quando esses líderes lavam os seus proveitos sujos nos bancos, leiloeiras e imobiliárias de luxo da Europa ou dos EUA. Uma reportagem recente da televisão norte-americana […]